第054章 殊死较量（1）（2 / 8）

们工作的不得力，可能还有一层原因……那就是，有人试图在拖时间。”

这句听得孙启同抬了抬眼皮，道了句：“继续，反正闲着也是闲着。”

“我先来吧。”巩广顺插进来了，汇报道着：“以我们经验看，蔡中兴猝然出逃，是把火力全部吸引到他身上了，他的家属也在码头登船，人走很容易，但要带走所有的钱就不容易了……一般情况下，他们会通过对外贸易、境外投资或者更直接的地下钱庄把钱洗走，但这么大的款项，又都是黑钱，不管他用那一种方式，都需要时间，即便在出逃前精心准备，难度也会很大，那些投资给他的人，都是亦步亦趋地跟着，能玩什么花样大家都清楚，所以……”

“人先走，钱跟着走……还有人在替他办事？”孙启同道。

“对，而且这是最安全的方式，他最近拿到了一笔投资是在出逃前一天，八千万，这笔钱分流到艾思利华的账上当做加工成本，而成本根本没有这么多，而在艾思利华厂里的账上，原料收购、人工费用及差旅报销等疑似消化成本的假账，就有四千多万……如果一笔一笔核实，肯定能发现问题，可惜我们没有这么充裕的时间。”巩广顺道，这是一类大头小尾的做假手法，那些钱会被化整为零，之后再化零为整，消化在你很难一一查实的支出里。

“对，这是一个团骗，大家都拿好处，所以都不吱声，而找不到罪魁祸首，其他人都可以以受害者的面目出现。”孙启同道，滞留的鑫众人员，像特么受过训练一样，全成受害者了。

孟子寒稍停片刻接着道着：“如果我们没有证据，就无法界定原始股的诈骗，只能界定他在津门的非法集资，现在投资人都在不遗余力的使力，要求依法清算，其目的不言而喻，如果无法界定这个企业的经营违法，那所有封存的资产、资金，我们就没有主动权了……现在是各方逼着我们定性，我们定性非法集资加变相发行原始股诈骗肯定通不过，然后这些资产、资金，都可以由债权人申请强制执行……”

“那就成了一场洗劫了，赤裸裸地对中小投资者的一场洗劫。”马文平道，最倒霉的恐怕还是那些高价买回商品，捧着一堆原始股废纸的投资者，因为那就是赠送的，没人回购你活该。

“对，应该是这样。说不定这些所谓的债权人里，就有不少蔡中兴的同伙。”孙启同道。

但那些在回购，在斥借、在斥资中谋利的影子公司，同样无法用完整的证据链界定他们违法，能查到出入账，大多是应付利息和借款，天知道他